Organisasjons Validerings (OV) Krav
Hvis søkeren er en organisasjon (selskap, statlig myndighet, registrert bedriftsenhet, osv.), må vi verifisere identiteten ved hjelp av ett av følgende (disse kan også brukes til å bekrefte adressen hvis den er inkludert) :
Et myndighetsorgan i jurisdiksjonen til søkerens juridiske opprettelse, eksistens eller anerkjennelse
En tredjeparts database som periodisk oppdateres og anses som en pålitelig datakilde (for eksempel Dun & Bradstreet)
Et besøk på stedet av CA eller en tredjepart som opptrer som agent for CA; eller
Et attestbrev.
Vi kan bruke følgende for å bekrefte ADRESSEN, forutsatt at identiteten er verifisert som nødvendig :
Vedtekter (med adresse)
Regjerings Utstedt Forretningslisens (med adresse)
Kopi av et nylig bedrifts kontoutskrift (du kan ta bort kontonummeret)
Kopi av en nylig bedrifts telefonregning
Kopi av en nylig stor bruksregning for bedriften(dvs. strømregning, vannregning, osv.) eller nåværende leieavtale for bedriften
Hvis søkeren er et individ, må vi ha det følgende :
- Kopi av Søkerens gyldige førerkort eller pass
- Kopi av en nylig stor bruksregning (dvs. strømregning, vannregning, osv.) eller Søkerens bankkontoutskrift
Hvis Førekort og Pass ikke inneholder noen adresseopplysninger eller disse detaljene, ikke stemmer overens med kontoen, så krever vi A. og 2 dokumenter fra B.
Vennligst merk: Nylig er definert som dokumenter datert i løpet av de siste 6 månedene.